10天打掉41個(gè)電詐團(tuán)伙 武漢警方靶向發(fā)力涉“兩卡”違法犯罪

武漢新洲警方抓獲涉卡犯罪團(tuán)伙

荊楚網(wǎng)（湖北日?qǐng)?bào)網(wǎng)）訊（通訊員徐飛、袁野）8月20日，武漢警方對(duì)外發(fā)布消息稱，8月8日至18日，武漢警方在全市范圍內(nèi)組織開展為期10天的“斷卡-凈土”行動(dòng)，對(duì)明確身份的犯罪嫌疑人開展集中抓捕，對(duì)重點(diǎn)區(qū)域電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)黑灰產(chǎn)犯罪鏈條進(jìn)行一次全面起底和清理。行動(dòng)期間，全市共打掉電詐團(tuán)伙41個(gè)，收繳涉案電子設(shè)備52臺(tái)、銀行卡及手機(jī)卡2500余張，累計(jì)涉案金額達(dá)5000余萬元。

全鏈條打擊  系統(tǒng)化收網(wǎng)

在本次集中行動(dòng)中，市、區(qū)公安機(jī)關(guān)緊密圍繞打防管控各項(xiàng)措施，強(qiáng)力推進(jìn)破案攻堅(jiān)、專項(xiàng)打擊、集群攻堅(jiān)，全鏈條打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其上下游關(guān)聯(lián)犯罪，組織開展涉詐“兩卡”人員集中收網(wǎng)行動(dòng)。

新洲區(qū)公安分局根據(jù)前期打掉的一個(gè)跑分團(tuán)伙，深挖出一條涉境外詐騙集團(tuán)“跑分洗錢”的團(tuán)伙。民警通過深度挖掘線索發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙共分為底層“卡農(nóng)”、中層“卡商”、高層“跑分團(tuán)伙成員”、頂層“李某某”、終層“境外詐騙集團(tuán)”，該團(tuán)伙通過建立非法網(wǎng)絡(luò)群，將操作手、看守、卡頭、境外詐騙團(tuán)伙成員等人拉入群中，選擇銀行附近作為作案地點(diǎn)，待跑分人員將資金轉(zhuǎn)入卡農(nóng)銀行卡后，卡商立即到銀行ATM機(jī)或者柜臺(tái)取現(xiàn)，作案完成后洗錢團(tuán)伙通過網(wǎng)絡(luò)群結(jié)算當(dāng)天跑分的涉案資金，報(bào)酬日結(jié)后，立即解散群聊，以避人耳目。

8月3日，專案組對(duì)該團(tuán)伙骨干成員開展第一次集中收網(wǎng)，新洲警方組織60余名警力，分為4個(gè)抓捕小組，行動(dòng)當(dāng)天共抓獲11名團(tuán)伙成員，其中4名團(tuán)伙骨干成員全部落網(wǎng)，現(xiàn)場(chǎng)扣押作案手機(jī)50余部、銀行卡100余張，初步核查涉案資金達(dá)1000萬余元，通過進(jìn)一步深挖，共挖出“卡農(nóng)”100余人。截止目前，共抓獲犯罪嫌疑人51人，其中13人被刑事拘留。

黃陂民警在清點(diǎn)涉案銀行卡。通訊員供圖。

線索中抽絲  案件里剝繭

削存量、控增量、防變量，一直是武漢警方針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉“兩卡”犯罪的圍繞重點(diǎn)。在日常工作中，市區(qū)兩級(jí)反詐中心和派出所“一室兩隊(duì)”堅(jiān)持情報(bào)引領(lǐng)，針對(duì)涉詐線索每日梳理、每日研判、每日統(tǒng)計(jì)。本次行動(dòng)中，警方共下發(fā)涉銀行卡、電話卡違法犯罪線索847條，組織精兵嚴(yán)厲打擊卡頭、卡販，全力擠壓犯罪空間。

近日，黃陂警方接到一名青年報(bào)警，他受人蒙騙實(shí)施了轉(zhuǎn)賬取款。黃陂區(qū)公安分局根據(jù)這條涉案“兩卡”線索深挖發(fā)現(xiàn)，有人專門招募青年“卡農(nóng)”，為詐騙團(tuán)伙實(shí)施洗錢跑分，經(jīng)深入調(diào)查，該團(tuán)伙成員身份一一明確了。

8月10日清晨6時(shí)，當(dāng)團(tuán)伙成員還在睡夢(mèng)中時(shí)，警方兵分10路，只聽一聲令下，迅速在黃陂、江岸等地收網(wǎng)，一舉抓獲該團(tuán)伙12名成員。經(jīng)查，該團(tuán)伙以施某某為首，糾集人員李某某、魏某某等骨干成員，招募“卡農(nóng)”為詐騙實(shí)施網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬洗錢操作，過賬資金500余萬元。

武漢東湖高新警方抓獲涉電詐嫌疑人現(xiàn)場(chǎng)。通訊員供圖。

警銀聯(lián)動(dòng)防 聯(lián)席機(jī)制強(qiáng)

手機(jī)短信提示匯款到賬，不問錢的來處，只管提現(xiàn)就能“躺賺”。日前，民生銀行東湖支行的工作人員在眾多“客戶”中精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)涉“兩卡”犯罪嫌疑人，通過警銀聯(lián)動(dòng)，端掉了一個(gè)“洗錢”團(tuán)伙。

8月5日，嫌疑人劉某來到銀行柜臺(tái)要求大額取現(xiàn)，經(jīng)查詢，工作人員發(fā)現(xiàn)他已連續(xù)在民生銀行南湖支行等4個(gè)網(wǎng)點(diǎn)累計(jì)取現(xiàn)18.56萬元，存在較大涉詐風(fēng)險(xiǎn)。

“您好，目前系統(tǒng)正在重啟，請(qǐng)耐心等候。”工作人員一邊穩(wěn)住劉某，一邊聯(lián)系武昌警方。

梅苑派出所調(diào)派民警立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)控制劉某并審查。劉某不得不交代自己在王某等人指使下，出借銀行卡為騙子取款的作案事實(shí)。

民警通過視頻追蹤，鎖定司機(jī)吳某。隨后順藤摸瓜，揪出了另外4名團(tuán)伙成員，不久其中三人分別在湖北荊州、河南鹿邑投案自首，一人被上網(wǎng)追逃。

經(jīng)查，當(dāng)天膽大的劉某一口氣出借在不同銀行所開的4張卡，接收詐騙資金318410元，取出190400元交予王某等人。當(dāng)日下午，他還想繼續(xù)“撈快錢”時(shí)被警方控制。

據(jù)悉，今年以來，武漢警方要求銀行加強(qiáng)對(duì)開卡、大額取現(xiàn)賬戶客戶身份識(shí)別，主動(dòng)開展高風(fēng)險(xiǎn)賬戶研判分析，確保第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)、預(yù)警、干預(yù)、處置涉詐風(fēng)險(xiǎn)和可疑信息，內(nèi)保部門組織警力專門給銀行網(wǎng)點(diǎn)展開相關(guān)培訓(xùn)，加強(qiáng)督導(dǎo)檢查。

今年7月，武漢市召開打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪市際聯(lián)席會(huì)議暨全市“斷卡”工作電視電話會(huì)議，部署以全面開展嚴(yán)厲整治涉“兩卡”為重點(diǎn)的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。會(huì)議各成員單位各司其職、通力協(xié)作，大力開展破案打擊、重點(diǎn)整治、預(yù)防預(yù)警、行業(yè)治理等工作，強(qiáng)力打擊整治涉“兩卡”問題為重點(diǎn)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

據(jù)了解，今年以來，全市共抓獲涉“兩卡”犯罪嫌疑人5065人，打掉涉“”兩卡”犯罪團(tuán)伙112個(gè)，全市電詐刑事警情同比下降19.5%。