
武漢新洲警方抓獲涉卡犯罪團(tuán)伙
荊楚網(wǎng)(湖北日?qǐng)?bào)網(wǎng))訊(通訊員徐飛、袁野)8月20日,武漢警方對(duì)外發(fā)布消息稱,8月8日至18日,武漢警方在全市范圍內(nèi)組織開展為期10天的“斷卡-凈土”行動(dòng),對(duì)明確身份的犯罪嫌疑人開展集中抓捕,對(duì)重點(diǎn)區(qū)域電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)黑灰產(chǎn)犯罪鏈條進(jìn)行一次全面起底和清理。行動(dòng)期間,全市共打掉電詐團(tuán)伙41個(gè),收繳涉案電子設(shè)備52臺(tái)、銀行卡及手機(jī)卡2500余張,累計(jì)涉案金額達(dá)5000余萬元。
全鏈條打擊 系統(tǒng)化收網(wǎng)
在本次集中行動(dòng)中,市、區(qū)公安機(jī)關(guān)緊密圍繞打防管控各項(xiàng)措施,強(qiáng)力推進(jìn)破案攻堅(jiān)、專項(xiàng)打擊、集群攻堅(jiān),全鏈條打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其上下游關(guān)聯(lián)犯罪,組織開展涉詐“兩卡”人員集中收網(wǎng)行動(dòng)。
新洲區(qū)公安分局根據(jù)前期打掉的一個(gè)跑分團(tuán)伙,深挖出一條涉境外詐騙集團(tuán)“跑分洗錢”的團(tuán)伙。民警通過深度挖掘線索發(fā)現(xiàn),該團(tuán)伙共分為底層“卡農(nóng)”、中層“卡商”、高層“跑分團(tuán)伙成員”、頂層“李某某”、終層“境外詐騙集團(tuán)”,該團(tuán)伙通過建立非法網(wǎng)絡(luò)群,將操作手、看守、卡頭、境外詐騙團(tuán)伙成員等人拉入群中,選擇銀行附近作為作案地點(diǎn),待跑分人員將資金轉(zhuǎn)入卡農(nóng)銀行卡后,卡商立即到銀行ATM機(jī)或者柜臺(tái)取現(xiàn),作案完成后洗錢團(tuán)伙通過網(wǎng)絡(luò)群結(jié)算當(dāng)天跑分的涉案資金,報(bào)酬日結(jié)后,立即解散群聊,以避人耳目。
8月3日,專案組對(duì)該團(tuán)伙骨干成員開展第一次集中收網(wǎng),新洲警方組織60余名警力,分為4個(gè)抓捕小組,行動(dòng)當(dāng)天共抓獲11名團(tuán)伙成員,其中4名團(tuán)伙骨干成員全部落網(wǎng),現(xiàn)場(chǎng)扣押作案手機(jī)50余部、銀行卡100余張,初步核查涉案資金達(dá)1000萬余元,通過進(jìn)一步深挖,共挖出“卡農(nóng)”100余人。截止目前,共抓獲犯罪嫌疑人51人,其中13人被刑事拘留。

黃陂民警在清點(diǎn)涉案銀行卡。通訊員供圖。
線索中抽絲 案件里剝繭
削存量、控增量、防變量,一直是武漢警方針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉“兩卡”犯罪的圍繞重點(diǎn)。在日常工作中,市區(qū)兩級(jí)反詐中心和派出所“一室兩隊(duì)”堅(jiān)持情報(bào)引領(lǐng),針對(duì)涉詐線索每日梳理、每日研判、每日統(tǒng)計(jì)。本次行動(dòng)中,警方共下發(fā)涉銀行卡、電話卡違法犯罪線索847條,組織精兵嚴(yán)厲打擊卡頭、卡販,全力擠壓犯罪空間。
近日,黃陂警方接到一名青年報(bào)警,他受人蒙騙實(shí)施了轉(zhuǎn)賬取款。黃陂區(qū)公安分局根據(jù)這條涉案“兩卡”線索深挖發(fā)現(xiàn),有人專門招募青年“卡農(nóng)”,為詐騙團(tuán)伙實(shí)施洗錢跑分,經(jīng)深入調(diào)查,該團(tuán)伙成員身份一一明確了。
8月10日清晨6時(shí),當(dāng)團(tuán)伙成員還在睡夢(mèng)中時(shí),警方兵分10路,只聽一聲令下,迅速在黃陂、江岸等地收網(wǎng),一舉抓獲該團(tuán)伙12名成員。經(jīng)查,該團(tuán)伙以施某某為首,糾集人員李某某、魏某某等骨干成員,招募“卡農(nóng)”為詐騙實(shí)施網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬洗錢操作,過賬資金500余萬元。

武漢東湖高新警方抓獲涉電詐嫌疑人現(xiàn)場(chǎng)。通訊員供圖。
警銀聯(lián)動(dòng)防 聯(lián)席機(jī)制強(qiáng)
手機(jī)短信提示匯款到賬,不問錢的來處,只管提現(xiàn)就能“躺賺”。日前,民生銀行東湖支行的工作人員在眾多“客戶”中精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)涉“兩卡”犯罪嫌疑人,通過警銀聯(lián)動(dòng),端掉了一個(gè)“洗錢”團(tuán)伙。
8月5日,嫌疑人劉某來到銀行柜臺(tái)要求大額取現(xiàn),經(jīng)查詢,工作人員發(fā)現(xiàn)他已連續(xù)在民生銀行南湖支行等4個(gè)網(wǎng)點(diǎn)累計(jì)取現(xiàn)18.56萬元,存在較大涉詐風(fēng)險(xiǎn)。
“您好,目前系統(tǒng)正在重啟,請(qǐng)耐心等候。”工作人員一邊穩(wěn)住劉某,一邊聯(lián)系武昌警方。
梅苑派出所調(diào)派民警立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)控制劉某并審查。劉某不得不交代自己在王某等人指使下,出借銀行卡為騙子取款的作案事實(shí)。
民警通過視頻追蹤,鎖定司機(jī)吳某。隨后順藤摸瓜,揪出了另外4名團(tuán)伙成員,不久其中三人分別在湖北荊州、河南鹿邑投案自首,一人被上網(wǎng)追逃。
經(jīng)查,當(dāng)天膽大的劉某一口氣出借在不同銀行所開的4張卡,接收詐騙資金318410元,取出190400元交予王某等人。當(dāng)日下午,他還想繼續(xù)“撈快錢”時(shí)被警方控制。
據(jù)悉,今年以來,武漢警方要求銀行加強(qiáng)對(duì)開卡、大額取現(xiàn)賬戶客戶身份識(shí)別,主動(dòng)開展高風(fēng)險(xiǎn)賬戶研判分析,確保第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)、預(yù)警、干預(yù)、處置涉詐風(fēng)險(xiǎn)和可疑信息,內(nèi)保部門組織警力專門給銀行網(wǎng)點(diǎn)展開相關(guān)培訓(xùn),加強(qiáng)督導(dǎo)檢查。
今年7月,武漢市召開打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪市際聯(lián)席會(huì)議暨全市“斷卡”工作電視電話會(huì)議,部署以全面開展嚴(yán)厲整治涉“兩卡”為重點(diǎn)的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。會(huì)議各成員單位各司其職、通力協(xié)作,大力開展破案打擊、重點(diǎn)整治、預(yù)防預(yù)警、行業(yè)治理等工作,強(qiáng)力打擊整治涉“兩卡”問題為重點(diǎn)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。
據(jù)了解,今年以來,全市共抓獲涉“兩卡”犯罪嫌疑人5065人,打掉涉“”兩卡”犯罪團(tuán)伙112個(gè),全市電詐刑事警情同比下降19.5%。
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