湖北警方破獲部督特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案 涉案資金超4千億

荊楚網(wǎng)（湖北日?qǐng)?bào)網(wǎng)）訊 （記者張揚(yáng) 通訊員龔軒）近日，記者從湖北省打擊治理跨境賭博專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室獲悉，在公安部和湖北省公安廳統(tǒng)一指揮下，荊州市公安局專案組赴全國(guó)25個(gè)省份、48個(gè)地級(jí)市同步收網(wǎng)，成功偵破涉案資金流水超4000億元的部督特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博專案，將一個(gè)盤(pán)踞東南亞的跨境賭博集團(tuán)及幕后黑產(chǎn)連根拔起，一舉抓獲犯罪嫌疑人246名，并向檢察機(jī)關(guān)移送起訴211人。據(jù)了解，該案系湖北警方打擊治理跨境賭博專項(xiàng)行動(dòng)中，單案移送起訴人數(shù)最多的案件。

荊州警方分批抓獲跨境賭博相關(guān)犯罪嫌疑人。通訊員供圖

2022年3月，荊州市公安局根據(jù)工作線索，鎖定一個(gè)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站。經(jīng)查，該網(wǎng)站服務(wù)器、注冊(cè)網(wǎng)站、運(yùn)維團(tuán)隊(duì)均在境外。民警對(duì)海量信息梳理分析，逐步掌握該團(tuán)伙會(huì)員信息、充值記錄、提現(xiàn)信息等大量數(shù)據(jù)，成功撕開(kāi)案件“突破口”。經(jīng)查，該賭博犯罪集團(tuán)骨干成員大多藏匿東南亞，在網(wǎng)上開(kāi)設(shè)多個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，利用推廣發(fā)布賭博廣告、捆綁涉黃平臺(tái)鏈接等方式，招引境內(nèi)網(wǎng)民參與“捕魚(yú)”、棋牌、“六合彩”等網(wǎng)絡(luò)賭博，發(fā)展會(huì)員達(dá)50余萬(wàn)人。

因案情重大，湖北省公安廳高規(guī)格成立專案指揮部，廳主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任總指揮，明確提出“依法嚴(yán)厲打擊，務(wù)必辦成鐵案”工作要求。

部、省、市三級(jí)公安機(jī)關(guān)聯(lián)動(dòng)，一張密不透風(fēng)的大網(wǎng)迅速鋪開(kāi)。依托“情指行”一體化實(shí)戰(zhàn)化工作機(jī)制，專案組抽絲剝繭、順藤摸瓜，逐漸摸清該犯罪集團(tuán)的信息鏈、技術(shù)鏈、資金鏈、人員鏈，逐一核查涉案賬戶3000余個(gè)、“洗錢(qián)”賬戶2萬(wàn)余個(gè)、第三方（第四方）支付平臺(tái)15家、企業(yè)（個(gè)人）商戶800余家。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該犯罪團(tuán)伙涉賭資金流水超過(guò)4000億元！

荊州市公安局專案組負(fù)責(zé)人樊青介紹，該賭博犯罪集團(tuán)通過(guò)勾連境內(nèi)幫信犯罪團(tuán)伙，使用銀行卡、第三方（第四方）支付平臺(tái)、口令紅包、油卡電話卡充值、虛擬貨幣等20多種手段收取賭資，將非法資金轉(zhuǎn)移至境外，形成一條“境外網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)、在線技術(shù)服務(wù)、境內(nèi)外洗錢(qián)跑分”的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條。

專案攻堅(jiān)勢(shì)如破竹，犯罪團(tuán)伙資金“命脈”被一一斬?cái)啵瑳Q戰(zhàn)時(shí)刻一觸即發(fā)。

“行動(dòng)！”9月13日，荊州市公安局集結(jié)612名警力，組成203個(gè)抓捕小組，分赴全國(guó)25個(gè)省份、48個(gè)地級(jí)市同步收網(wǎng)。經(jīng)過(guò)近一個(gè)月連續(xù)奮戰(zhàn)，一舉抓獲犯罪嫌疑人246名，包括潛回境內(nèi)的賭博犯罪集團(tuán)旗下的一網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)負(fù)責(zé)人黃某和4名高管、15名團(tuán)伙骨干成員，搗毀境內(nèi)非法服務(wù)器租賃商、非法APP簽名商、非法域名服務(wù)商、網(wǎng)站技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)、非法買(mǎi)賣(mài)“泰達(dá)幣”團(tuán)伙各1個(gè)，打掉跑分洗錢(qián)團(tuán)伙32個(gè)，對(duì)國(guó)內(nèi)賭博金額較大的賭客立案?jìng)刹椋瑢?shí)現(xiàn)對(duì)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪全鏈條打擊！

湖北省打擊治理跨境賭博專項(xiàng)行動(dòng)辦公室負(fù)責(zé)人介紹，2022年湖北省公安廳以打開(kāi)路、重拳出擊，在全省組織開(kāi)展了聲勢(shì)浩大的打擊治理跨境賭博專項(xiàng)行動(dòng)，掀起凌厲攻勢(shì)，取得豐碩戰(zhàn)果。全年共偵辦部督案件23起，位居全國(guó)第一；偵辦跨境賭博及關(guān)聯(lián)犯罪案件6523起，抓獲犯罪嫌疑人11919名，打掉網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)201個(gè)、實(shí)體賭場(chǎng)547個(gè)，查扣凍結(jié)涉案資金30余億元，有力打擊了跨境賭博犯罪集團(tuán)對(duì)我招賭吸賭犯罪活動(dòng)，有效遏制了跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪蔓延發(fā)展之勢(shì)，為維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定作出了積極貢獻(xiàn)。