涉案金額過(guò)億元，這個(gè)洗錢團(tuán)伙被武漢警方一鍋端

湖北日?qǐng)?bào)訊（通訊員徐飛、袁野、丁美薇）“他們一次性買茅臺(tái)30箱，花70萬(wàn)元買一百多臺(tái)手機(jī)……”7月4日，武漢警方通報(bào)一起電詐大案，犯罪團(tuán)伙為了洗錢，無(wú)所不用其極，最終民警通過(guò)消費(fèi)記錄，挖出了一個(gè)為境外電詐團(tuán)伙洗錢的數(shù)百人黑灰產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)鏈。該團(tuán)伙自2023年2月成立以來(lái)，先后為境外電詐集團(tuán)實(shí)施“洗錢”業(yè)務(wù)153筆，涉案金額1億余元，非法獲利近2000萬(wàn)元。

今年3月，武漢市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心下發(fā)一條涉詐線索至江漢警方。通過(guò)調(diào)查，警方抓獲王某杰、王某華兩名“卡農(nóng)”，并順線抓獲負(fù)責(zé)消費(fèi)的“刷手”張某。

據(jù)了解，“刷手”拿著“卡農(nóng)”的銀行卡到實(shí)體店消費(fèi)，“車手”送到其他地方轉(zhuǎn)賣，再把這些錢兌換為虛擬貨幣泰達(dá)幣，以規(guī)避打擊。

打掉這個(gè)小團(tuán)伙后，江漢警方發(fā)現(xiàn)，背后還有一個(gè)更龐大的洗錢組織，立即向市局刑偵支隊(duì)尋求支持開(kāi)展合力攻堅(jiān)。

專班民警碰撞比對(duì)分析6萬(wàn)余條各類信息，摸清了由個(gè)人到團(tuán)伙到網(wǎng)絡(luò)的“點(diǎn)線面”多層級(jí)犯罪網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架。

4月起，武漢警方開(kāi)始陸續(xù)收網(wǎng)，輾轉(zhuǎn)省內(nèi)7市和全國(guó)8省，相繼抓獲112名犯罪嫌疑人。

據(jù)調(diào)查，今年2月，曾經(jīng)前往緬北地區(qū)從事電詐“洗錢”的團(tuán)伙頭目周某重操舊業(yè)，組建了“骨干”“中介”“車隊(duì)長(zhǎng)”“車手”“刷手”“卡商”“卡農(nóng)”“商戶”等多個(gè)層級(jí)的洗錢犯罪網(wǎng)絡(luò)，為境外電詐集團(tuán)實(shí)施“洗錢”業(yè)務(wù)153筆，涉案金額1億余元，非法獲利近2000萬(wàn)元。

武漢警方介紹，該市刑偵戰(zhàn)線民警緊盯涉詐網(wǎng)址、電話、短信、網(wǎng)絡(luò)社交APP等要素，定期開(kāi)展研判摸排工作，清查掌握本地涉詐前科人員和高危人員底數(shù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)涉詐突出問(wèn)題，開(kāi)展集中打擊整治行動(dòng)，拓展發(fā)起全省、全國(guó)集群戰(zhàn)役，電詐警情壓降明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年武漢市電詐警情同比下降16.4%，電詐案件抓獲人數(shù)、刑拘人數(shù)同比分別大幅上升41.0%、76.3%。