湖北警方打掉“黃金洗錢(qián)”團(tuán)伙 涉案資金近億元

中新網(wǎng)咸寧7月28日電 (王凡 毛彥兵 許浩)湖北咸寧市公安局溫泉分局28日通報(bào)，夏季治安打擊整治行動(dòng)以來(lái)，該局持續(xù)向電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等突出違法犯罪發(fā)起凌厲攻勢(shì)，成功打掉位于廣東境內(nèi)的4家洗錢(qián)金店、1家洗錢(qián)商行，破獲涉案金額9000余萬(wàn)元的“金店洗錢(qián)案”。

2022年4月，受害人方某向咸寧溫泉分局三號(hào)橋派出所報(bào)案，稱(chēng)自己受到網(wǎng)絡(luò)兼職刷單詐騙，損失4萬(wàn)余元。民警在甄別線(xiàn)索中發(fā)現(xiàn)，方某的資金陸續(xù)被兩名男子在廣東一家銀行ATM機(jī)及柜臺(tái)分別取走。

“在當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下，我們通過(guò)調(diào)取銀行監(jiān)控資料，對(duì)資金去向、銀行數(shù)據(jù)、人員活動(dòng)區(qū)域等進(jìn)行綜合研判，順利鎖定其中一名取款人。”辦案民警介紹，該取款人及另外兩名嫌疑人落網(wǎng)后，通過(guò)突審，發(fā)現(xiàn)涉案資金分別流入廣東當(dāng)?shù)?家金店。

民警在涉案金店調(diào)查取證。咸寧警方提供

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間摸排，警方基本理清洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙利用銀行卡收取上游詐騙資金，采用刷卡在金店采購(gòu)大額貴重金屬，然后換個(gè)地方出手變現(xiàn)的洗錢(qián)犯罪環(huán)節(jié)。截至案發(fā)，4家金店累計(jì)黃金交易額上億元，其中9000余萬(wàn)元系詐騙資金，涉及全國(guó)各地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件2000余起。

在充分固定相關(guān)證據(jù)和摸清該團(tuán)伙活動(dòng)情況后，咸寧警方專(zhuān)案組6下廣東，對(duì)涉案金店及“買(mǎi)金洗錢(qián)”團(tuán)伙實(shí)施全方位打擊，現(xiàn)累計(jì)抓獲犯罪嫌疑人70余人。

目前，該案已有40人被依法采取強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。(完)