曾在緬北洗錢 女子回國后“自立門戶” 武漢洪山警方搗毀電詐洗錢產業鏈刑拘8人

嫌疑人蘇某落網 通訊員供圖

□楚天都市報極目新聞記者 葉文波 通訊員 羅維舟 實習生 王江玲 宋季敏 朱沁軒 陳鈺琪

近日，武漢洪山警方對一起涉案價值達47.6萬元的電信詐騙案件進行深挖，輾轉山西、福建、云南多地，將“卡農”“跑分車隊”“料商”“境內組織者”等多個洗錢環節逐一擊破，搗毀了一條在境內為電詐犯罪提供洗錢服務的“產業鏈條”，依法刑拘8人，追回8萬元現金贓款、200克黃金以及市場價近30萬元的比特幣。

落網的嫌疑人中，“組織者”蘇某曾在緬北被當地洗錢公司“壓榨”工作2年，回國后“自立門戶”重操舊業。

“安全賬戶”吞掉受害人47.6萬元

2023年5月14日下午，家住武漢市洪山區梨園街的郭先生接到一個陌生來電，對方自稱是支付平臺的工作人員，稱郭先生當年注冊時使用的是學生身份，現在需要改為成人賬戶，以免影響使用。郭先生信以為真，登錄對方提供的網址驗證“征信報告”，由于“征信不達標”，對方要求郭先生將存款轉入“安全賬戶”，“待排查完畢后原路退還”。

郭先生將36.5萬元存款轉入后，對方稱還需要排查借款平臺。急于取回存款的郭先生又按照對方提示，在借款平臺上借款11.1萬元，轉入另一個“清算賬戶”。直到被騙子拉黑后，郭先生才意識到自己被騙了。此時，47.6萬元已落入騙子口袋。

接到報案后，武漢市公安局洪山區分局立即成立由刑偵大隊、梨園街派出所組成的專班展開調查。經與武漢市公安局反詐中心對資金流進行深度研判，確定了一級卡“卡農”張某的身份信息，并將其列為網上逃犯。5月24日，張某在山西晉城落網。

卡農的美夢“4張卡10天12萬”

經警方調查，“卡農”張某30歲。5月初，他經人介紹，得知將銀行卡借給他人刷流水，一張卡一天能獲得3000元的報酬。由于缺錢，張某幻想自己4張卡每天可以帶來1.2萬元的收入，如果連著做10天，就能得到12萬。于是，張某從鄂爾多斯出發前往福建泉州，開始了自己的“跑分”之旅。

5月13日，張某抵達福建省泉州市安溪縣，將銀行卡、手機、身份證以及密碼交給對方，并配合掃臉識別驗證。次日，對方帶著張某前往當地多家銀行，取出現金12.6萬元。

收到1.2萬元酬金后，張某4張銀行卡均被凍結，對方向張某歸還了銀行卡、手機和證件，讓其自行離開。經查詢銀行流水，4張銀行卡過賬近百萬元。

張某落網后，專班民警通過縝密調查，逐步摸清了這是一個通過“手機錢包”進行洗錢的黑色產業鏈。

“跑分車隊”被一鍋端

在各項準備工作就緒后，武漢洪山公安專班民警石偉、丁澤政、梁淵等人南下福建，于7月28日在福建安溪一酒店內將張某銀抓獲，并在其房間內搜出8萬余元現金贓款、200克黃金、價值近30萬元的比特幣以及大量手機卡。

然而，張某銀只是一個“二道商人”，負責將錢洗白的最后一環，幕后主使另有他人。

根據張某銀的供述，警方乘勝追擊，在接下來的幾日內接連抓獲“跑分車隊”4名成員，并查獲200余臺用于洗錢的POS機。

隨著調查的深入，犯罪組織的迷霧漸漸被揭開，警方決定西進云南省西雙版納，追抓幕后組織者蘇某。

“自立門戶”的洗錢組織者落網

8月15日，民警石偉、楊陽通過蹲守，在云南省景洪市抓獲犯罪嫌疑人蘇某與其男友彭某。

經警方調查，蘇某，女，福建泉州人。2021年3月，蘇某在網上找工作時，看見了一則“在緬甸做客服月入3萬元-5萬元”的廣告。蘇某立即與對方取得聯系，并在其幫助下來到緬甸。蘇某入職后立即失去了人身自由。原來，這是一家為電信詐騙提供洗錢服務的公司。

兩年來，蘇某成為該公司重要的業務員，每洗出一筆錢，可獲得8.5%的報酬，但如果銀行卡被凍結，老板就會讓蘇某承擔損失。今年4月，蘇某將“債務”還清后，黯然回國。但她并沒有停止犯罪，而是“自立門戶”接單運營，成為了“老東家”在國內的重要據點。她還將男友彭某發展成下線，負責將洗錢團隊提供的銀行卡號碼發給詐騙公司，男友還多次攜帶贓款前往緬甸，在當地兌換成虛擬貨幣。

目前，武漢洪山警方已查明該團伙近三月間幫助境外詐騙公司取現數百萬元，涉案人員全部被刑事拘留，案件正在進一步深挖之中。