利用塔羅牌占卜詐騙，涉案金額上千萬(wàn)元，卻沒算到自己會(huì)被抓……

有一部分人就是相信

他進(jìn)行了一個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)

哪怕是微小的變化

他也覺得是有可能

是這個(gè)手鏈起到了作用

初入職場(chǎng)，險(xiǎn)當(dāng)占卜“大師”

2022年3月18日早上，一名自稱小劉的年輕男子走進(jìn)了河北省保定市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局的報(bào)案大廳。他告訴民警他剛應(yīng)聘的一家公司很可能存在違法行為，因此特來(lái)反映情況。

小劉剛大學(xué)畢業(yè)，在招聘網(wǎng)上看到了該公司招聘銷售的信息。面試通過后，公司先讓他培訓(xùn)了幾天，培訓(xùn)內(nèi)容是讓他扮演一個(gè)叫喬喬的女性角色來(lái)跟客戶聊天，冒充占卜“大師”來(lái)給人占卜。他對(duì)于該公司的這種運(yùn)作方式存疑，感覺像是騙人的，也就沒有繼續(xù)在那里上班。

保定市高新區(qū)公安分局很重視小劉反映的情況，立即成立專班進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)查，小劉應(yīng)聘的公司就在高新區(qū)某寫字樓內(nèi)，股東有四個(gè)人，是經(jīng)過注冊(cè)的合法公司。該公司已成立一兩年左右，經(jīng)營(yíng)范圍是銷售水晶產(chǎn)品之類的物品，公司的幾位股東也沒有違法犯罪前科。

公司發(fā)展迅速，但不走尋常路

警方經(jīng)過調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，這個(gè)公司雖然僅僅成立了兩年，但發(fā)展卻極其迅速，員工已達(dá)到近百人。令人疑惑的是，按舉報(bào)人說的，他們組員每天的業(yè)績(jī)量特別大，然而對(duì)公賬戶上卻沒有錢。對(duì)于正常的公司而言，給員工發(fā)放工資，一般也會(huì)走公賬，而該公司對(duì)公賬戶基本沒有什么流水，全在個(gè)人的賬戶里面。

該公司也有正常的上下班時(shí)間，也有一些正常的往來(lái)。但還有一個(gè)值得懷疑的重點(diǎn)是，這個(gè)公司的四個(gè)股東，有兩個(gè)股東是大學(xué)剛畢業(yè)，有兩個(gè)股東是高中文化水平，且絕大部分是從農(nóng)村出來(lái)的孩子，他們名下都有一些價(jià)值幾十萬(wàn)的名車。

根據(jù)股東的銀行流水、收入情況、家庭情況綜合分析，警方認(rèn)為這家公司通過非法方式獲利的可能性比較大，很可能是披著合法的外衣，在從事著一些違法犯罪的行為。然而，這些僅僅只是猜測(cè)，根據(jù)目前掌握的信息，并不能證明這個(gè)公司有違法行為。

感情出現(xiàn)問題，寄希望于“轉(zhuǎn)運(yùn)”套餐

正當(dāng)警方思考怎么進(jìn)一步開展調(diào)查工作的時(shí)候，一個(gè)叫瑩瑩（化名）的女孩前來(lái)報(bào)案。她說她因?yàn)楦星閱栴}在抖音上添加了一個(gè)名叫喬喬的微信，喬喬自稱占卜“大師”，能占卜最近運(yùn)勢(shì)。她看了喬喬的朋友圈動(dòng)態(tài)，從一些別人占卜后的反饋評(píng)價(jià)中感覺效果不錯(cuò)，于是頭腦一熱就抱著試試的心態(tài)體驗(yàn)了。她占卜的結(jié)果是，瑩瑩最近的運(yùn)勢(shì)不好，要想改變運(yùn)勢(shì)，就要從他們這里買一個(gè)價(jià)值268元的“轉(zhuǎn)運(yùn)”手鏈。

買了這個(gè)手鏈后，瑩瑩和男朋友的關(guān)系并沒有緩和，于是她又聯(lián)系了喬喬。得到的回復(fù)是她跟她對(duì)象的感情劣勢(shì)太足，需要購(gòu)買更高級(jí)，更貴一點(diǎn)的手鏈，或者是通過蠟燭占卜的方式來(lái)增強(qiáng)她和她對(duì)象之間的感情。

瑩瑩迫于盡快解決和男朋友的戀愛矛盾，又花兩千多元購(gòu)買了所謂的中間擺放神像的照片、兩邊擺蠟燭的“轉(zhuǎn)運(yùn)”儀式。她購(gòu)買的時(shí)候，對(duì)方給她介紹的是有一天一夜、三天三夜和七天七夜的儀式時(shí)長(zhǎng)可以選擇，但對(duì)方最終返回來(lái)的只有十幾到二十秒左右的儀式視頻。

然而，這個(gè)儀式并沒有改善瑩瑩的感情狀況，最終男朋友還是和她分了手。瑩瑩冷靜后想讓喬喬退錢，才發(fā)現(xiàn)喬喬把她拉黑了，此時(shí)她才意識(shí)到上當(dāng)受騙了，前后共付給了對(duì)方6000多元。

警方對(duì)瑩瑩的微信轉(zhuǎn)賬記錄進(jìn)行了調(diào)查，調(diào)查的結(jié)果指向了之前小劉來(lái)報(bào)案的那家公司?，摤撘还步o三個(gè)賬戶轉(zhuǎn)過錢，其中有兩個(gè)是微信二維碼收款，指向王一豪（化名）和范亞新（化名），還有一個(gè)銀行卡賬戶指向覃子磊（化名），這三個(gè)人跟警方前期掌握公司的股東的信息是一致的。

難抵高薪誘惑，踏上不歸路

警方著重調(diào)查了王一豪、范亞新、覃子磊的資金往來(lái)賬目，通過他們的個(gè)人賬戶，分析每天的銀行流水狀況。

王一豪、范亞新的微信賬號(hào)每天都會(huì)有268元、368元、588元這種金額的大量資金入賬。兩年間，他們每年的流水都在幾百萬(wàn)元，這些錢最終都會(huì)匯到王一豪的個(gè)人銀行卡里。每月10日左右，王一豪都會(huì)給很多人轉(zhuǎn)賬，人數(shù)高達(dá)上百人，轉(zhuǎn)賬金額基本是在三四千左右到一兩萬(wàn)不等。通過視頻分析，該公司規(guī)模有100個(gè)人左右，與銀行賬戶也是吻合的。

王一豪作為總經(jīng)理，負(fù)責(zé)整個(gè)公司的運(yùn)營(yíng)、培訓(xùn)、話術(shù)的制訂。公司統(tǒng)一要求員工使用喬喬、伴眠、妮蔻這三個(gè)虛擬的女性身份和不同的客戶進(jìn)行交流，并借此售賣水晶手鏈和蠟燭等實(shí)物。

根據(jù)調(diào)查的結(jié)果，警方認(rèn)為該公司存在虛構(gòu)事實(shí)獲取巨額利益的詐騙行為。2022年5月19日，保定市高新區(qū)公安分局組織警力對(duì)該團(tuán)伙進(jìn)行集中收網(wǎng)。抓獲犯罪嫌疑人王一豪、范亞新等人在內(nèi)的團(tuán)伙成員107名，繳獲涉案電腦100臺(tái)、手機(jī)500余部、車輛4輛，最終的涉案資金截至目前已經(jīng)達(dá)到1000余萬(wàn)元，涉及的被害人已經(jīng)達(dá)到了1000余人。

王一豪說，他剛上大學(xué)那會(huì)兒就開始創(chuàng)業(yè)，先后做過公眾號(hào)、微商，當(dāng)時(shí)基本上一個(gè)月銷售額就有二三十萬(wàn)，做得好的時(shí)候，一個(gè)月就能掙十幾萬(wàn)。后來(lái)一個(gè)人忙不過來(lái)了，他就把大學(xué)同學(xué)覃子磊、初中同學(xué)范亞新、王孟亮（化名）招來(lái)一起做。范亞新加入王一豪公司后，他的收入就月入一萬(wàn)左右了。在范亞新看來(lái)，那時(shí)候他們的生意還不錯(cuò)，但是王一豪卻覺得不滿意，開始琢磨新的項(xiàng)目。

就在這個(gè)時(shí)候，王一豪注意到網(wǎng)上有人用塔羅牌做占卜的生意。塔羅牌作為西方古老的占卜工具，正逢他的化妝品項(xiàng)目發(fā)展遇到瓶頸的階段，然后他就去做了測(cè)試，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目虧錢虧得不多，認(rèn)為能做，轉(zhuǎn)而做起了塔羅占卜的生意。2021年3月份，王一豪成立了新的公司，王孟亮、覃子磊、范亞新一起成了他的股東。

他們到案后供述出了讓員工以塔羅師的身份去給客戶占卜、出售水晶手鏈和儀式的違法事實(shí)。

說起塔羅，王一豪說他也不全懂，他也都是從書上學(xué)來(lái)的，而其他三個(gè)股東對(duì)于塔羅更是一竅不通。塔羅牌有78張，所謂的占卜也就是讓客戶從1到78之間選3個(gè)數(shù)字，但不管選什么最終的占卜結(jié)果都是運(yùn)勢(shì)不好，這就使得總有幾句能套到客戶身上。他們銷售的這些所謂的轉(zhuǎn)運(yùn)手鏈也都是從網(wǎng)上廉價(jià)批發(fā)來(lái)的，成本價(jià)只有幾塊錢。所謂的儀式是將網(wǎng)上找來(lái)的圖片設(shè)為神像，點(diǎn)個(gè)蠟燭，放點(diǎn)擺件就算祈福。

王一豪給員工的待遇很優(yōu)厚，每月3000元的底薪，并且能上社保，銷售得多還有提成。很多剛出校門的大學(xué)畢業(yè)生入職該公司，前幾個(gè)月的實(shí)習(xí)期就能拿到1萬(wàn)元左右的薪資。轉(zhuǎn)正后業(yè)績(jī)好的員工，每個(gè)月能掙到一兩萬(wàn)元，即使業(yè)績(jī)不好，一個(gè)月也能掙到七八千。隨著公司的發(fā)展，股東的分紅和工資也都非?？捎^，在巨額利益的沖擊下，他們?cè)谶`法犯罪的道路上越走越遠(yuǎn)。

目前，該案已由公安機(jī)關(guān)移送至檢察院審查起訴。

普法時(shí)間

pufashijian

Q1：

這個(gè)案子當(dāng)中的騙局，對(duì)于大多數(shù)人來(lái)說，可能一眼就能識(shí)破。但是看似不太復(fù)雜的騙局，卻有很多人多次愿意掏錢，讓騙子得逞，這是為什么呢？您幫我們分析一下。

A1：

在本案當(dāng)中，之所以有很多人上當(dāng)受騙，主要有兩方面的原因。第一，是被告人利用了一些人相信所謂運(yùn)勢(shì)的心理。第二，被告人收了錢之后，他還會(huì)交付一些商品，盡管商品的價(jià)值和價(jià)格并不匹配，但是很容易讓人以為這是一個(gè)自愿的、正常的交易行為，而且這些商品的單價(jià)很多并不高，被害人會(huì)選擇不報(bào)案，這樣也會(huì)造成更多的人被害。

但事實(shí)上，無(wú)論是否交付了商品，無(wú)論單價(jià)是高還是低，只要是以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取數(shù)額較大財(cái)物的，都是違法犯罪行為。那么在本案當(dāng)中，王一豪拿著很普通的水晶飾品或者是編造的視頻謊稱能夠幫助人轉(zhuǎn)運(yùn)，涉案金額累計(jì)上千萬(wàn)元，達(dá)到數(shù)額特別巨大，所以他們的行為涉嫌詐騙罪。

Q2：

我們知道這個(gè)案件當(dāng)中，很多公司的員工都是年輕人，有一些是剛剛畢業(yè)沒幾個(gè)月就進(jìn)入該公司的，他們有可能會(huì)涉嫌詐騙嗎？如果說他們是涉嫌詐騙的話，對(duì)他們的未來(lái)會(huì)造成怎樣的影響？

A2：

首先，這些員工他們本身并不懂占卜，只是按照話術(shù)和劇本去推銷自己的產(chǎn)品，甚至他們也知道這就是普通的視頻、編造的視頻。這本質(zhì)上就是一種以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物的行為。

其次，他們要承擔(dān)什么樣的法律責(zé)任，要根據(jù)他們?cè)谡麄€(gè)詐騙活動(dòng)中參與的程度、發(fā)揮的作用、涉案金額來(lái)具體確定。如果他們的行為被定罪量刑，需要承擔(dān)刑事責(zé)任，對(duì)他們將來(lái)的生活和學(xué)習(xí)會(huì)造成很大的影響。比如他們要報(bào)考一些軍校、警校、公務(wù)員或一些特殊的工作崗位的話，很可能會(huì)受到限制。

最后，提醒年輕人無(wú)論是創(chuàng)業(yè)還是就業(yè)，一定要有法律意識(shí)。要知法、懂法、守法，生活最基本的規(guī)則就是一分耕耘一分收獲。通過簡(jiǎn)單勞動(dòng)在短時(shí)間內(nèi)就能獲得巨額回報(bào)的，它一定是有問題的。

案件來(lái)源 |《今日說法》節(jié)目《占卜“大師”》

記者 | 牛亞梅 李紹鵬

來(lái)源：CCTV今日說法