“跑分”洗錢“貪污”9萬元，一盜竊團(tuán)伙5人被抓

極目新聞記者 周萍英

通訊員 李俊洋 祝瑩瑩

有人通過提供銀行卡，在參與電信詐騙“跑分”洗錢的過程中，面對名下銀行卡內(nèi)的巨額流水，心生貪念，將卡內(nèi)非法資金據(jù)為己有。湖北棗陽市公安局鹿頭派出所結(jié)合“夏季行動”，嚴(yán)厲打擊整治“兩卡”違法犯罪活動。9月2日，棗陽市公安局鹿頭派出所成功打掉一個盜竊團(tuán)伙，抓獲5名犯罪嫌疑人。

5人被抓（通訊員供圖）

8月25日，鹿頭派出所民警在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)村民唐某和溫某名下銀行卡存在異常，轉(zhuǎn)賬金額較大，存在“跑分”嫌疑。掌握線索后，民警迅速展開調(diào)查，通過一周的研判分析、循線追蹤，一個以唐某為首的盜竊團(tuán)伙浮出水面。

2023年5月，由唐某提出聯(lián)系謝某、常某、溫某、韓某4人，將其名下銀行卡出借他人，從事“跑分”洗錢，并從中非法獲利。最終，警方于9月2日，成功確定唐某等5人的身份信息，循線出擊，成功將該5名犯罪嫌疑人抓獲。

經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人唐某如實(shí)交代了其伙同謝某、常某、溫謀、韓某4人利用自己名下銀行卡幫助不法分子“跑分”洗錢，且在過程中看到名下賬戶的巨額流水，心生貪念，5人便合謀，利用網(wǎng)上軟件偽造銀行卡被凍結(jié)為由，不按照電信詐騙分子的要求轉(zhuǎn)賬，將卡內(nèi)9萬元非法資金以取現(xiàn)方式據(jù)為己有，并進(jìn)行分贓的犯罪事實(shí)。目前，唐某等5人已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。