34人獲刑！虛擬貨幣騙局案情披露，3萬人被騙4.6億

荊楚網（湖北日報網）訊（記者張揚 通訊員陳倩）短短一年，近3萬人被騙，涉案金額4.6億元。34名被告人組成的詐騙團伙，借助新型虛擬貨幣交易平臺，精心策劃實施詐騙。3月27日，湖北省鄂州市中級人民法院發文披露兩起虛擬貨幣網絡詐騙案。

據辦案法官介紹，詐騙團伙設立“OURBIT數字貨幣交易平臺”（歐比特平臺），對外宣稱“新加坡注冊”“持有美英金融牌照”，推出“全新止盈止損”“首創交易0滑點”等噱頭，參照比特幣市場交易價格偽造交易K線圖，虛構9種虛擬貨幣交易假象，營造出專業合規的平臺形象。

為吸引用戶入局，詐騙分子化身投資“老師”，在微信群里活躍，頻繁曬出盈利截圖，安排“拖”附和，營造輕松盈利的氛圍，誘導被害人參與高杠桿投資。梁某被騙300多萬，他懊悔地說，“起初爆倉虧損，追加投資后稍有盈利，可平臺頻繁卡頓，恢復后又開始虧損，還遭遇‘插針’直接爆倉。”

歐比特平臺設立產品、商務、技術等多個部門。商務部門以高額利益分成、風險共擔的模式發展一級代理，為其提供虛擬賬戶。上級代理再層層發展下級代理，約定分成比例。代理發展客戶時，虛構身份、發送虛擬賬戶盈利截圖、預設話術誘導被害人在平臺進行“投資交易”。詐騙過程中，平臺各部門、平臺與代理間分工明確、配合緊密，形成穩定的犯罪集團。

實際上，歐比特平臺是封閉的“用戶－平臺對賭市場”，與外部平臺及國際市場并無真實關聯。平臺通過數據操控，設置“滑點”、制造“插針”、自制做市程序交易、設置模擬賬戶、推行高杠桿交易，大幅增加客戶虧損概率，提升平臺對賭勝率。對于極少數大額盈利客戶，平臺和代理勾結，采用鎖定賬號、游說追加投資或直接封禁等方式，讓客戶血本無歸。不少受害者事后表示，要是知道平臺是封閉對賭盤，絕對不會參與其中。

法院經審理認定，被告人程某等34人以非法占有為目的，通過虛構事實、隱瞞真相的方式騙取他人錢財，涉案數額特別巨大，其行為均構成詐騙罪。法院依法判處34名被告人三年至十二年不等有期徒刑，并處罰金。鑒于涉案人數眾多、案情復雜，法院分案審理，目前判決均已生效。

法官提醒，我國法律明確規定，虛擬貨幣相關業務活動不受法律保護，參與此類投資不僅存在資金損失風險，還可能觸犯法律。投資者應樹立正確的財富觀，時刻保持清醒，切勿輕信社交群組中的投資信息，對“高收益”宣傳保持高度警惕，攜手維護健康有序的金融秩序和社會穩定 。