為賺快錢取現換U幣，男子淪為“洗錢”幫兇

荊楚網（湖北日報網）訊（通訊員潘夢羽）虛擬貨幣交易領域暗流涌動，洗錢風險如影隨形。不法分子常以“代為兌換虛擬貨幣”等看似尋常的“跑腿換幣”行為作偽裝，實為精心設計誘人入局的陷阱，誘騙不明真相者一步步淪為犯罪的“幫兇”。

近日，鄂州市梁子湖區檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法對犯罪嫌疑人劉某某提起公訴，一樁利用虛擬貨幣U幣隱匿非法所得的案件，正被層層揭開……

貪念作祟

誤入“洗錢”陷阱

2024年12月，因賭博輸光7萬余元的劉某某（化名）正為債務發愁時，一名自稱“阿聰”的陌生人通過微信聯系他，拋出“換U幣賺提成”的“商機”。“只需取走客戶現金，換成U幣轉給指定賬戶，就能拿報酬。”劉某某雖然知道這個“生意”可能涉嫌違法犯罪，但賺錢心切的他還是決定加入這個“取現換幣”團隊。

（圖片來自網絡）

該團隊分工明確：由“阿聰”派單，劉某某負責添加客戶微信、當面取現，其余成員則協助完成U幣轉賬。劉某某曾自我安慰：“我們只是跑腿，出事也與我們無關。”然而，他未料到，自己正一步步踏入犯罪深淵。

三單“生意”

牽出電信詐騙鏈

2024年12月中旬至下旬，劉某某等人先后在武漢、鄂州等地完成三單“交易”，累計取現9.5萬元。令人震驚的是，這些“客戶”實為電信網絡詐騙的受害者，其被騙資金通過劉某某之手，被迅速轉換為虛擬貨幣U幣，再轉入指定賬戶。

（圖片來自網絡）

承辦檢察官表示：“虛擬貨幣的匿名性與跨境流通性，使其成為洗錢‘優選’，劉某某等人明知資金來源非法，仍為犯罪分子提供資金流轉幫助，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。”2025年3月，公安機關將該案移送梁子湖區檢察院審查起訴。

檢察官提醒

為電信詐騙等犯罪活動提供關鍵的資金流轉通道的行為，并非單純的“跑腿”行為，而是為犯罪提供幫助、同時嚴重干擾司法機關追查贓款等查處犯罪活動的行為。廣大網民應認清“虛擬幣換現”背后的法律風險，切勿因貪圖小利而淪為犯罪工具，否則，將面臨法律嚴懲。