追回790萬元！十堰茅箭公安破獲合同詐騙案

荊楚網（湖北日報網）訊（通訊員 戢子軒 陳云娜）“感謝警察同志，不然公司賬上出現一個大窟窿，我都沒法和其他股東交代了！”得知案件順利偵破時，公司負責人吳某專程趕到茅箭區公安分局經偵大隊，對辦案民警表達了感激之情。

近日，經偵大隊在偵辦一起合同詐騙的案件時，為企業追回被騙的790萬元，護航法治化營商環境，贏得了受害企業的高度肯定。

卷走790萬元，企業發展步履維艱

2019年2月，43歲的吳某憑借著大膽、主動的經營策略，加上醫藥行業的蓬勃發展，將自己名下的醫藥公司搞得紅紅火火，生意日進斗金。很快，實現了財富自由的吳某已經不滿足于現狀，他將目標轉到了建筑行業。一次酒會上，吳某通過朋友介紹認識了武漢某建筑公司經理王某，王某稱自己主要負責項目的協調運營，近期到十堰是因為公司在竹山縣承包了一個旅游公路建設項目，想要尋找本地老板一起合作。

吳某一聽這話，隨即與王某協商合作的相關事宜。王某表示經過估值項目總價約3億元，自己前期已經投入運作費用300萬元以及交納合同履約金550萬元，后續這些錢都會納入運營成本中，為了避免因分紅扯皮，自己的合作對象也要拿出1000萬元左右投入該項目。考慮到款項較大，吳某心中有點擔心，看到這里，王某隨即向他出示了自己公司與武漢市政路橋公司等簽訂的合作協議、轉款憑證等，迅速打消了吳某的疑慮。商量過后，雙方到王某公司辦公室簽訂了《合作協議》。截至2020年6月，吳某陸續轉給王某790萬元。

交錢后，吳某時時關心項目的進度情況，但王某始終表示項目正在運作，要先把建設前的一些矛盾都解決好，開工只是時間問題。后續王某又表示，因處于疫情期間，項目要暫停開工。直到2022年10月，吳某多次要求王某出示其繳納550元保證金的憑證，以及公司承包項目的合同協議，王某均予以推脫，吳某就意識到項目可能出問題了。隨后，吳某到處找朋友打聽情況，才知道這個項目還處于政府招商階段，并沒有具體承包公司，也沒有進入實質性建設，頓感被騙的吳某選擇到公安機關報警。

快偵快破，彰顯茅箭公安速度

接到報案后，經偵大隊第一時間啟動了涉企案件工作機制，考慮到嫌疑對象明確且涉案資金量巨大的情況，大隊迅速組織警力，對吳某反映的情況展開調查。

辦案民警迅速落地核查嫌疑人王某的軌跡信息，第一時間控制人員動向。同時迅速圍繞嫌疑人王某、報案人吳某的個人銀行賬戶以及工程項目涉及的多家公司對公賬戶、財會人員常用賬戶等信息進行分析研判，全面核查資金流，進一步充實證據鏈，為案件的順利偵破打下了堅實基礎。

調查發現，犯罪嫌疑人王某在沒有實際取得公路建設施工權的情況下，以需要交納保證金、工程即將開工等理由欺騙吳某，先后收取其投資款790萬元，且上述資金并未用于項目建設，而是多次轉賬拆分后被王某用于自己的揮霍使用以及償還個人債務。2023年4月，犯罪嫌疑人王某被采取刑事強制措施。

多措并舉，強化追贓挽損力度

辦案期間，民警充分考慮到受害企業遭受的重大經濟損失，在犯罪嫌疑人王某到案后，多次對其展開攻心戰術，向其宣講主動退贓的政策規定，曉之以理、動之以情，通過“法、理、情”三管齊下進行勸導，起到了較強的震懾警醒作用。通過辦案民警耐心、細致地工作，最終犯罪嫌疑人王某主動配合公安機關，將收取的790萬元全部退還給吳某。

目前，該案已移交檢察機關審查起訴。