隨縣：“打牌兌現(xiàn)金”是幌子 “跑分”洗錢才是真

荊楚網(wǎng)（湖北日報網(wǎng)）訊（通訊員 汪銀方、吳曉亞）“老板，我打牌想兌點現(xiàn)金，借您銀行卡幫忙轉(zhuǎn)賬取個現(xiàn)行不？”一句看似平常的請求，背后卻可能是一場精心設(shè)計的“跑分”騙局。近日，由隨縣檢察院辦理的一起隱蔽性極強的掩飾、隱瞞犯罪所得案公開宣判。被告人許某、湯某、馬某以“開房打牌兌現(xiàn)金”為幌子，騙取賓館老板銀行卡進行“跑分”（非法資金轉(zhuǎn)移），最終被依法判處刑罰。

2024年3月，許某、湯某、馬某三人在每天五百元高額報酬的誘惑下，加入“跑分”團伙。按照團伙指示，他們流竄于多家賓館，以開房打牌為名，謊稱打牌需兌現(xiàn)，騙取店主信任出借銀行卡，進而接收涉詐資金并取現(xiàn)。僅十天之內(nèi)，三人就流竄多地，連續(xù)作案四起，幫助轉(zhuǎn)移非法資金達20余萬元。

案件移送隨縣檢察院后，經(jīng)審查，三人明知取現(xiàn)資金是犯罪所得仍予以協(xié)助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。辦案過程中，檢察機關(guān)堅持將追贓挽損貫穿案件辦理全過程，積極引導(dǎo)犯罪嫌疑人退繳全部違法所得并賠償被害人損失。最終，三人自愿對被電信詐騙的被害人進行了賠償。

綜合考慮三人認罪認罰、積極退賠等情節(jié)，隨縣檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對許某、湯某、馬某提起公訴。最終，法院依法采納檢察機關(guān)公訴意見,分別判處許某有期徒刑一年，并處罰金四千元；湯某有期徒刑十個月，并處罰金三千元；馬某有期徒刑十個月、緩刑一年，并處罰金二千元。

新型“跑分”手段花樣百出，層出不窮，但萬變不離其宗，任何與非法資金產(chǎn)生關(guān)聯(lián)的行為，都可能構(gòu)成犯罪。在此，檢察官提醒廣大群眾要時刻保持警惕，務(wù)必增強防范意識，不輕信他人、不隨意出借銀行卡、身份證等重要物品，莫讓“一時貪念”成為犯罪幫兇，莫因“僥幸心理”觸犯法律紅線。