“民族資產解凍”騙局忽悠千萬元 受害者被騙辦理大額信用卡

荊楚網客戶端—荊楚網消息（記者張揚 通訊員王威 唐時杰）11月28日從武漢市公安局獲悉，武漢警方按照公安部、省公安廳統(tǒng)一部署，與北京、滁州、寧德等地警方密切配合，歷經8個月偵查，于日前打掉一個以“民族資產解凍”、“精準扶貧”為名，惡意透支、套現(xiàn)受害人信用卡實施詐騙的犯罪團伙，抓獲團伙全部成員10人，查破案件200余起，涉案金額1000余萬元。

為領“扶貧款” 女子信用卡被透支13萬

2018年2月，吉林的李女士加入了一個名為“民族大業(yè)”的微信群，群內一名張姓女子主動加她好友，稱“現(xiàn)在有一筆數(shù)十億元的民族資產解凍，但這批錢進不了國庫，會引發(fā)通脹，國家專門設置了一個‘精準扶貧’項目，通過特殊渠道向困難群眾發(fā)‘扶貧款’，只要求領款人信用記錄良好。”

李女士信以為真，4月份，她按對方要求帶著身份證和銀行卡來到武漢市江岸區(qū)后湖街某賓館，一王姓男子接待了她。王某用李女士的身份證辦了新手機卡，將其銀行卡一并拿走，并強調“不要多說多問，只要聽安排便可拿到扶貧款”。

第二天，王某將李女士帶至附近一快餐店，店內三名銀行工作人員樣貌的男子讓她按要求填寫表格并照相。一周后，李女士果真拿到了2萬元的“扶貧款”。李女士臨走時王某一再交待，這是“特殊渠道”，不管什么銀行打電話或發(fā)信息來都不要理。

2018年12月底，李女士接到銀行通知，稱其名下信用卡內13萬元已全額透支。李女士這才知道，所謂的領取“扶貧款”其實是騙她辦理大額信用卡，2019年2月初，她向江岸區(qū)公安分局后湖街派出所報了警。

受案的后湖街派出所刑偵民警欒磊判斷，此案是團伙作案，受害人可能不止一個。他到案發(fā)賓館查閱住宿登記信息，挨個聯(lián)系住宿人，果然又找到了5名受害人。經了解，所有受害人均是被張姓女子以領“扶貧款”為由從外地騙至武漢，再被王某帶至該賓館辦理信用卡，且信用卡已經被全額透支。

200多名受害人落入陷阱

獲悉案情，武漢市公安局組織江岸區(qū)分局及市局刑偵、技偵、網偵等部門成立專案組展開偵破。

專案民警一面對案發(fā)地賓館布控，一面到相關銀行走訪調查。

民警調查發(fā)現(xiàn)，該團伙在案發(fā)時段內共辦理了200余張類似信用卡，且所有的信用卡已全額透支，總金額達1000余萬元。經順線摸排，警方發(fā)現(xiàn)，魏某甲、魏某乙、葉某和張某4人就是負責辦理信用卡的小團伙。2019年2月20日晚上，民警在武昌區(qū)一火鍋店內將4人抓獲。

民警在武昌區(qū)一火鍋店內抓獲團伙成員魏某甲、魏某乙、葉某和張某。（通訊員供圖）

與此同時，民警經過10多天的蹲守，于2月26日在案發(fā)地賓館抓獲嫌疑人王某。不久，其同伙張某（女）在北京鐵路公安處涿州站落網。二人交代，他們受一個外號“辛老大”的男子指使。

據查，“辛老大”真名辛某，男，黑龍江七臺河市人。但辛某十分狡猾，王某、張某被抓以后他很快銷聲匿跡，案件一時陷入困境。

3月26日，經公安部批準，該案被列為公安部督辦案件。這給了專案組極大的鼓舞，同時也帶來了更大的壓力。

民警智擒“關鍵人物”

專案組全力攻堅，通過積極聯(lián)系各個部門，在全國范圍內尋找辛某的蛛絲馬跡。通過對大量信息的摸排，民警發(fā)現(xiàn)今年2月份辛某在沈陽市沈河區(qū)一家酒店出現(xiàn)過。抓捕小組迅速趕赴沈陽布控。

4月22日，已蹲守一個星期的抓捕小組準備轉道去辛某的老家黑龍江繼續(xù)尋找，并已買好23日的火車票。下午16時許，民警欒磊在酒店大堂發(fā)現(xiàn)一名酷似辛某的男子，欒磊走近一看，果然是他。但此時欒磊只身一人，他靈機一動，一把抓住辛某，“老辛啊，我叔找你好久了，你欠我叔的一萬塊錢什么時候還啊？”辛某愣了一下，“還，我肯定還，現(xiàn)在不是手頭緊嘛。” 欒磊隨即給“叔叔”打電話，直到增援民警趕到時，辛某才如夢初醒。

“關鍵人物”的落網，案情取得重大進展。據辛某交代，團伙頭目是一個外號“老張”的浙江籍男子。2018年初，“老張”找到辛某，稱他帶著楊某、鐘某在武漢有一個信用卡的項目，邀約辛某一起做，幫忙尋找“客源”。

10名團伙成員被一網打盡

據此線索，專案民警于6月30日在湖北省咸寧市抓獲楊某，7月1日在安徽省滁州市抓獲“老張”張某。9月20日，隨著鐘某在福建省寧德市落網，該團伙10名犯罪嫌疑人全部抓獲。

嫌疑人到案后，均不同程度的對抗審查，專案組深入細致的收集固定各類證據，組織受害人指認，逐一制作詢問筆錄，同時調取大量POS機交易記錄、銀行流水以及轉賬記錄，使各類證據互相印證，形成了完整的證據鏈。這宗特大詐騙案也得以水落石出。

辦案民警介紹，該詐騙團伙組織嚴密、分工明確。張某（浙江省泰順縣人）、楊某（福建省寧德市人）及“馬仔” 鐘某（福建省寧德市人）負責策劃、指揮及分贓；辛某（黑龍江七臺河市人）、張某（女，河北省保定市人）、王某（吉林省長春市人）負責通過微信誘騙受害人來武漢，及受害人在漢的吃喝住行；張某、魏某甲、魏某乙、葉某負責辦理信用卡及截獲受害人辦理成功的信用卡，再套現(xiàn)。所獲贓款團伙成員以“貢獻大小”按比例分成。

目前，該團伙10名犯罪嫌疑人均已被檢察機關移送起訴，案件還在進一步辦理中。