涉案40億元！孝感警方打掉特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢團(tuán)伙

跨省抓捕現(xiàn)場（通訊員供圖）

荊楚網(wǎng)客戶端—荊楚網(wǎng)消息（記者張揚(yáng) 通訊員喻文瀚 楊建武）利用黑客技術(shù)“劫持”話費(fèi)充值訂單，“綁架”不知情的普通用戶成為洗錢幫兇……1月22日，記者從湖北省公安廳獲悉，孝感市公安局日前破解新型洗錢犯罪手法，成功打掉一特大跨境賭博、洗錢團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人17人，凍結(jié)涉“黑產(chǎn)”資金4000余萬元，查明涉案金額超40億元。

50余張營業(yè)執(zhí)照牽出跨境犯罪線索

2020年7月，孝感市公安局在查處一涉毒團(tuán)伙時(shí)，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙成員均利用境外聊天工具溝通，同時(shí)手機(jī)里存儲(chǔ)著54張公司營業(yè)執(zhí)照照片。

警方推測，該團(tuán)伙有跨境犯罪的嫌疑。9月，經(jīng)過前期細(xì)致工作，孝感市局成立工作專班，正式立案偵查。

在省公安廳指導(dǎo)支持下，經(jīng)過網(wǎng)上循線溯源、線下地面?zhèn)刹椋⒏芯缴钔诔鲆粭l以劉某某等人為主，涉及四川、浙江、廣東、湖北、湖南等地多個(gè)犯罪團(tuán)伙的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。這條產(chǎn)業(yè)鏈專為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博提供支付結(jié)算幫助：相關(guān)犯罪團(tuán)伙通過將話費(fèi)充值與賭資充值“調(diào)包”的方式，洗白賭資，掩護(hù)賭博資金出海，并從中抽取高額傭金，牟取暴利。

現(xiàn)場繳獲的大量犯罪設(shè)備（通訊員供圖）

隨后，專班連續(xù)組織兩輪跨省收網(wǎng)行動(dòng)，成功打掉包括充值洗錢平臺(tái)、四方支付代理、洗錢中介在內(nèi)的相關(guān)犯罪團(tuán)伙，陸續(xù)抓獲17名犯罪嫌疑人。

黑客+內(nèi)鬼，話費(fèi)變賭資，瘋狂洗錢40億

據(jù)辦案民警介紹，該犯罪團(tuán)伙層級(jí)復(fù)雜、手段隱蔽、分工明確，既有負(fù)責(zé)接賭博訂單的第四方支付平臺(tái)、負(fù)責(zé)訂單匹配的話費(fèi)充值平臺(tái)、負(fù)責(zé)代收驗(yàn)證碼的接碼平臺(tái)，還有專門負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)的技術(shù)公司。此外，大量渠道商、代理商、卡商和話商參與其中，為犯罪鏈條各個(gè)環(huán)節(jié)提供服務(wù)。

為達(dá)到洗錢目的，該團(tuán)伙通過黑客技術(shù)批量“劫持”話費(fèi)充值訂單，使普通用戶在不知情的情況下成為洗錢幫兇，從中非法牟利。

“這種以黑客技術(shù)破解為主、行業(yè)內(nèi)鬼幫助為輔的新型洗錢手法，在國內(nèi)尚無先例。”孝感市公安局網(wǎng)安支隊(duì)民警說。

據(jù)悉，該團(tuán)伙洗錢業(yè)務(wù)主要為賭博、黃播等違法犯罪活動(dòng)提供資金結(jié)算，洗錢流水累計(jì)超過 40億元。

民警在嫌疑人家中查獲用于轉(zhuǎn)賬的銀行卡、筆記本等物品（通訊員供圖）

50萬人參賭，民警提醒跨境賭博皆為騙局

通過深挖該團(tuán)伙黑產(chǎn)犯罪鏈條和非法交易網(wǎng)絡(luò)，孝感警方發(fā)現(xiàn)全國已有50余萬人注冊(cè)某境外賭博平臺(tái)賬戶，參與跨境賭博，影響極為惡劣。

民警提醒，境外賭博集團(tuán)以高獎(jiǎng)金、高勝率為噱頭，通過網(wǎng)站黑鏈接，微信、QQ群，短信等推廣方式招攬網(wǎng)民參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博。賭博網(wǎng)站后臺(tái)可人為操控，勝率可隨意修改，往往會(huì)讓新加入?yún)①€人員贏一點(diǎn)小錢，而后調(diào)整勝率使其一直輸，直到其投入大額資金時(shí)被全部套走。同時(shí)，即使參賭人員贏了錢，賭博網(wǎng)站也會(huì)設(shè)置金額、次數(shù)、在線時(shí)長等一系列高提現(xiàn)門檻，迫使參賭人員持續(xù)參賭，在不知不覺中輸光錢財(cái)，甚至賠上身家性命，落得人財(cái)兩空的悲慘下場。