Tony老師拉人頭參與洗錢(qián) 落網(wǎng)時(shí)正好“上線”來(lái)電

荊楚網(wǎng)（湖北日?qǐng)?bào)網(wǎng)）訊（記者張揚(yáng) 通訊員馮威 鄒航）提供銀行賬戶(hù)供他人轉(zhuǎn)賬，達(dá)到10萬(wàn)元流水可獲400元報(bào)酬，這種生財(cái)之道看似誘人，若轉(zhuǎn)賬資金來(lái)源不正，戶(hù)主將淪為不法分子的幫兇。7月30日，武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）宣布從一起“兩卡”線索順線追查，成功打掉一個(gè)為電詐犯罪團(tuán)伙提供轉(zhuǎn)款便利的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人7名，收繳作案手機(jī)11部，銀行卡7張，查扣涉案資金10余萬(wàn)元。

外賣(mài)小哥賺外快被“坑”

41歲的賈某自初中畢業(yè)后沒(méi)有固定的工作，近幾年一直從事同城外賣(mài)配送工作。今年6月9日晚，他在一個(gè)“同城急送騎士溝通群”里聊天時(shí)，一個(gè)昵稱(chēng)“Tony”的人在群里發(fā)消息，“誰(shuí)想賺外快，找我”。賈某隨口問(wèn)了句“是干什么的？”

很快，“Tony”添加他為好友。“Tony”告訴他，賺外快的方式非常簡(jiǎn)單，別人將錢(qián)轉(zhuǎn)到他的銀行卡上，他將錢(qián)提到微信錢(qián)包，然后在通過(guò)微信轉(zhuǎn)給別人，10萬(wàn)流水可提成400元，“搞得好幾個(gè)小時(shí)就能完成。”聽(tīng)說(shuō)賺錢(qián)如此簡(jiǎn)單，賈某和“Tony”約定第二天晚上見(jiàn)面。

6月10日晚，賈某在約定地點(diǎn)見(jiàn)到“Tony”后，被帶到了附近一個(gè)私人招待所。招待所房間里，還有兩名青年男子。進(jìn)入房間后，賈某將自己的銀行卡號(hào)提供給了其中一名青年男子。當(dāng)天晚上，賈某先后轉(zhuǎn)款7次，離開(kāi)時(shí)，其中一名青年男子給了他100元現(xiàn)金。

此后幾天里，賈某多次以此種方式“賺外快”，但每次地點(diǎn)都不一樣，累計(jì)獲利1200余元，期間他的多張銀行卡被凍結(jié)，這引起了他的警覺(jué)。6月16日，賈某主動(dòng)斷絕了與“Tony”等人的聯(lián)系。

讓賈某沒(méi)想到的是，6月24日，他被青山警方傳喚。

銀行賬戶(hù)被用來(lái)實(shí)施詐騙

然而賈某更沒(méi)想到的是，他的銀行賬戶(hù)還被用來(lái)實(shí)施電詐，案件涉及廣東深圳、山東新泰等地。

6月14日凌晨，24歲的李某通過(guò)某交友聊天軟件聯(lián)系上了一女網(wǎng)友，對(duì)方主動(dòng)問(wèn)他想不想晚點(diǎn)刺激的，對(duì)方講述的玩法讓他浮想聯(lián)翩。

李某按照對(duì)方指示，添加了QQ好友，隨即開(kāi)始視頻聊天。視頻另一端，是一個(gè)衣著暴露的女子，動(dòng)作大膽，3分鐘后，視頻被掛斷。

誰(shuí)知，李某裸聊的過(guò)程被對(duì)方錄了下來(lái)，對(duì)方以此威脅他轉(zhuǎn)賬匯款。他向指定賬戶(hù)轉(zhuǎn)款4500元后，對(duì)方要求他繼續(xù)轉(zhuǎn)款。發(fā)現(xiàn)被騙，李某向深圳警方報(bào)案。深圳警方經(jīng)過(guò)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)李某轉(zhuǎn)款賬戶(hù)，為武漢男子賈某所有。

在李某被騙的前一天，6月13日，山東新泰女子遭遇網(wǎng)絡(luò)交友誘導(dǎo)投資騙局，轉(zhuǎn)款賬戶(hù)也為賈某所有。

涉案手機(jī)（通訊員供圖）

公安部綜合研判后，指定武漢警方對(duì)賈某展開(kāi)調(diào)查。6月22日，青山警方接到武漢市反電詐中心轉(zhuǎn)遞線索后，從刑偵大隊(duì)、青山鎮(zhèn)派出所抽調(diào)民警成立專(zhuān)班展開(kāi)調(diào)查。

6月24日，賈某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)罪被依法刑事拘留。

“Tony”被抓時(shí)恰巧“上線”來(lái)電

賈某到案后，偵查專(zhuān)班對(duì)該案進(jìn)行了分析研判，認(rèn)為有一個(gè)“洗錢(qián)水房”在武漢活動(dòng)，專(zhuān)為電詐團(tuán)伙將詐騙所得贓款拆分“洗白”。而“Tony”則打著提供賺外快渠道的旗號(hào)招人，為該團(tuán)伙提供銀行賬戶(hù)。經(jīng)過(guò)研究，青山警方?jīng)Q定主動(dòng)出擊。

專(zhuān)班民警暗中摸排，很快確定 “Tony”實(shí)為28歲的洪湖男子張某，在江夏藏龍島經(jīng)營(yíng)一家美發(fā)店，手下有個(gè)朱姓的小工。然而，如何抓捕張某而又不驚動(dòng)洗錢(qián)團(tuán)伙，讓專(zhuān)班民警犯了難。

偵查專(zhuān)班制定了多套抓捕方案，綜合研究后決定先對(duì)張某實(shí)施抓捕，再伺機(jī)搗毀洗錢(qián)團(tuán)伙。

6月28日，抓捕行動(dòng)開(kāi)始。當(dāng)日13時(shí)許，專(zhuān)班民警在張某美發(fā)店內(nèi)，成功將張某、朱某抓獲。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)突審，兩人如實(shí)交代了為洗錢(qián)團(tuán)伙提供銀行卡的犯罪事實(shí)。

就在民警審查過(guò)程中，張某的手機(jī)突然響起。一個(gè)備注名稱(chēng)為“上線”的人給他發(fā)來(lái)消息，讓他再招募新人。抓捕民警順勢(shì)而為，利用張某手機(jī)回復(fù)消息，稱(chēng)人已找到。沒(méi)多久，一男子來(lái)到張某店內(nèi)，民警當(dāng)即將其控制。

男子交代他姓楊，但矢口否認(rèn)參與洗錢(qián)活動(dòng)，拒不配合民警調(diào)查。團(tuán)伙的藏匿地點(diǎn)在哪，能否將其一網(wǎng)打盡，面對(duì)戛然而止的線索，民警的心開(kāi)始懸了起來(lái)。

四層洗錢(qián)團(tuán)伙被一鍋端

細(xì)心的民警發(fā)現(xiàn)，楊某前來(lái)時(shí)沒(méi)有開(kāi)車(chē)，用時(shí)也較短，民警分析團(tuán)伙窩點(diǎn)就在美發(fā)店附近。抓捕民警隨即調(diào)取附近監(jiān)控視頻，發(fā)現(xiàn)楊某從附近一電競(jìng)公寓出來(lái)后，徑直來(lái)到張某美發(fā)店內(nèi)。

周某團(tuán)伙4人落網(wǎng)（通訊員供圖）

抓捕民警立即趕到電競(jìng)公寓，鎖定302房間有較大嫌疑。14時(shí)許，抓捕民警成功在該房間將正在操作轉(zhuǎn)賬的周某、杜某毅、杜某華、金某等4人抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲作案手機(jī)11部，手機(jī)卡9張，銀行卡11張。經(jīng)審查，周某等人對(duì)為電詐犯罪團(tuán)伙提供轉(zhuǎn)款便利的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

辦案民警介紹，周某團(tuán)伙成員之間分工明確，總負(fù)責(zé)人周某負(fù)責(zé)對(duì)接上線，確定來(lái)款時(shí)間，安排張某找人提供銀行卡；杜某毅、杜某華充當(dāng)操作手，指導(dǎo)、監(jiān)督“卡農(nóng)”轉(zhuǎn)款；張某、朱某負(fù)責(zé)招人。和賈某一樣，楊某、金某也是外賣(mài)騎手，他們本想以此賺點(diǎn)外快，沒(méi)想到被拖下水，淪為犯罪分子的幫兇。

為躲避警方調(diào)查，周某等人頻繁更換藏匿位置，每次作案前，提前指定碰頭位置，人員到位后，再由團(tuán)伙成員接到藏匿地點(diǎn)。專(zhuān)班民警查明，自6月10日以來(lái)，該團(tuán)伙過(guò)賬資金達(dá)200余萬(wàn)元。

目前，偵查專(zhuān)班已查證湖南、重慶、河南、陜西、江西、四川等地案件10余起，查扣涉案資金10余萬(wàn)元。周某等人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，相關(guān)調(diào)查取證、追查上線等工作仍在繼續(xù)。