武漢青山警方打掉一個幫電信詐騙“跑分洗錢”的犯罪團伙

荊楚網（湖北日報網）訊（通訊員邵樂希 王寬）“已順利抓獲樂某，現在準備從成都返回！”9月8日晚，從電話的另一邊傳來青山分局鳳凰派出所掛職副所長李川山的消息后，抓捕專班的民警也興奮了起來。近日，武漢青山警方在市局支持下，從前期抓獲的一名“卡農”黃某身上深挖擴線，一舉打掉了一個利用POS機幫助境外詐騙團伙“跑分洗錢”的犯罪團伙，先后抓獲6名犯罪嫌疑人，收繳作案用POS機300余部，初查涉案金額40余萬元。

今年9月4日下午，青山警方根據市局下發線索成功抓獲了“卡農”黃某，經突審，黃某如實交代了其售賣銀行卡幫助境外詐騙集團洗錢的犯罪事實并交代了其上線的犯罪線索。據黃某交代，其與上線通過網上聊天軟件聯系，上線的真實身份不得而知。

青山警方抓獲犯罪嫌疑人。通訊員供圖

辦案民警根據黃某交代，馬不停蹄地針對其上線開展分析研判。民警連夜對黃某與上線的交易地點進行實地走訪調查，排查周邊區域視頻監控，最終在交易地點3公里處發現了黃某上線的蹤跡，民警順線追蹤，成功鎖定了黃某上線張某的身份和落腳點。

民警抓獲犯罪嫌疑人，當場查獲涉案POS機。通訊員供圖

9月5日19時許，經過6個小時的持續蹲守，民警在洪山區某小區內將該團伙成員張某、張某龍、張某濤等人成功抓獲，現場查獲作案POS機一百四十余部、作案手機4臺。經現場突審，張某等人如實交代了其用POS機為境外詐騙團伙洗錢的犯罪事實并交代了其同伙吳某正在該小區另一樓棟進行“跑分”洗錢活動犯罪線索。根據張某提供的地址，民警陶加興、曾藝等人迅速出擊，將正要出門的吳某迅速抓獲，并當場查獲涉案POS機一百五十余部。

“境外詐騙團伙為跑分團伙辦理POS機，跑分團伙則負責對外招募“卡農”，在受騙資金流入POS機后，立即轉移到境外詐騙集團提供的銀行卡中從而實現洗錢。”辦案民警余昊介紹，“短短兩小時，該團伙就通過POS機轉移資金38萬元。”

經審訊，張某等人對其自2023年7月以來利用POS機幫助境外詐騙集團跑分洗錢的犯罪事實供認不諱，目前，張某等6人已被青山警方依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

據警方介紹，在電信網絡詐騙等犯罪產業鏈中，“跑分”是非常重要的一環，不法分子利用自己的賬戶為他人代收款，然后再轉到指定賬戶，其實質就是“洗錢”。“卡農”則是專門為不法分子提供銀行卡，用于流轉涉案資金，進而非法牟利的犯罪嫌疑人。

警方提醒：“跑分”洗錢害人害己！居民朋友要警惕“跑分”陷阱，注意保護個人隱私信息。切勿因為眼前小利而出售、出借個人微信、支付寶賬戶信息或銀行卡，一旦被不法分子用于詐騙、網絡賭博或者其他違法犯罪，將會受到法律懲處。